La procura di NY 'interroga' 13 exchange di criptovalute

Chieste informazioni perché "troppo spesso i consumatori non hanno le notizie di base di cui hanno bisogno per valutare l'integrità e la sicurezza delle piattaforme di trading"

Il procuratore generale di New York, Eric Schneiderman, ha annunciato l'avvio di un'indagine sugli exchange di criptovalute come Bitcoin (che su Coinbase si mantiene sopra gli 8.000 dollari).

In una lettera inviata a 13 piattaforme, Schneiderman ha dato l'annuncio con l'intento di aumentare la protezione dei consumatori nel settore crescente delle valute digitali.

"Con la crescita delle criptovalute, i consumatori di New York e di tutto il Paese hanno il diritto alla trasparenza e all'accountability quando investono i loro soldi", ha spiegato Schneiderman in una nota. "Troppo spesso i consumatori non hanno le notizie di base di cui hanno bisogno per valutare l'equità, l'integrità e la sicurezza di queste piattaforme di trading. L'iniziativa sull'integrità dei mercati virtuali si propone di cambiare tale situazione, promuovendo la responsabilità e la trasparenza nel mercato delle monete virtuali che gli investitori e i consumatori meritano", ha scritto il procuratore.

L'indagine si struttura intorno a una serie di quesiti rivolti direttamente alle piattaforme di trading, cui si chiederà di fornire dati di vario genere inclusi il nome del prioprietario della piattaforma e di eventuali controllate, le giurisdizioni in cui operano, le banche con cui lavorano, le commissioni imposte, i controlli interni, i protocolli antiriciclaggio e le misure adottate per proteggere la privacy e i fondi degli investitori. Schneiderman vuole anche sapere i volumi nominali di trading mensili dal gennaio 2017. Le risposte presentate saranno analizzate e confrontate. Schneiderman ha fatto sapere che il suo ufficio condividerà pubblicamente le sue conclusioni.

Le piattaforme che saranno sottoposte all'indagine sono Coinbase, Gemini Trust Company, bitFlyer USA, iFinex, Bitstamp USA, Payward, Bittrex, Circle Internet Financial Limited, Binance, Elite Way Developments, Gate Technology Incorporated, itBit Trust Company e Huobi Global Limited.

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